大连友谊(000679) - 第十届董事会第十九次会议决议公告

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—061 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2025 年 12 月 5 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》 为更好地支持公司业务发展，缓解公司资金压力，提高资金使用效率，公司关 联方拟对向公司提供的存量借款进行利率调整并对相关借款进行展期，其中： （一）武汉信用风险管理融资担保有限公司向公司提供的 4,9 ...