渤海租赁(000415) - 2025年第九次临时董事会决议公告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-095 渤海租赁股份有限公司 2025 年第九次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 11 日以通讯方式召开 2025 年第九 次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长金川 先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于取消监事会并修订<公司章程>的公告》《公司章程》《渤海租赁股份有限公 司章程等制度修订对照表》。 本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会并以特别决议方式进行审 ㈡审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司股东会议事规则>的议案》 表决结果：9 票同意 ...