金房能源(001210) - 金房能源第四届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-053 金房能源集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于 2025 年 12 月 2 日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 12 月 12 日以 现场方式在公司会议室召开。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）上披露的《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并制 定、修订及废除公司部分治理制度的公告》。 会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 4.本次会议由监事会主席耿忠先生主持。 5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新 ...