渤海租赁(000415) - 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-097 渤海租赁股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开 2025 年第九次临时董事会、第十一届监事会第五次会议，审议通过 了《关于取消监事会暨修订<渤海租赁股份有限公司章程>的议案》等议案。现 就相关情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权，《渤海租赁股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 周珮萱先生、马丽女士、廖小莉女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公 司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司对监事会全体成员为公司作出的贡 献表示衷心的感谢！ 本事项尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议，董事会提请股东大 会 ...