特变电工(600089) - 特变电工股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则

特变电工股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提升公司环境、社会及公司治理水平，提高公司发展规划科学性， 增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《公司章 程》及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展相关工作等进行研究并提出建议， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由董事会从董事会成员中确定，由七 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负 责主持战略与可持续发展委员会工作。主任委员不能或无法履行职责时，由其指 定一名委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责 时，由半数以上委员推选一 ...