特变电工(600089) - 特变电工股份有限公司董事会议事规则

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规以及《特变电工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制 定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（证券事务部），处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事为自然人，有《公司章程》第九十九条规定情形的，不能 担任公司的董事。 第四条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前 由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 公司董事会设立一名由职工代表担任的董事职位，由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选 ...