中航机载(600372) - 中航机载系统股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年12月修订）

董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （经第八届董事会2025年度第十次会议审议通过） 二〇二五年十二月十二日 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 中航机载系统股份有限公司 第一条 为适应中航机载系统股份有限公司（以下简称公 司）战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（以下简 称 ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全决策程序，加强决策科学性，提高决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《中航机载系统股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略 与 ESG 委员会（以下简称战略与 ESG 委员会），并制定本工作 细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 工作进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人 ...