中航机载(600372) - 中航机载系统股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订）

中航机载系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经第八届董事会2025年度第十次会议审议通过） 二〇二五年十二月十二日 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中航机载系统股份有限公司 （以下简称公司）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中航机载系统 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考 核委员会），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会 计师（财务负责人）、董事会秘书及《公司章程》规定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，独立董 事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长 ...