中航机载(600372) - 中航机载系统股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年12月修订）

董事会秘书工作细则 中航机载系统股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经第八届董事会 2025 年度第十次会议审议通过） 二〇二五年十二月十二日 第一章 总则 第一条 为提高中航机载系统股份有限公司（以下简称公司） 治理水平，规范董事会秘书工作，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》《中航机载系统股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）以及《中航机载系统股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》） 等有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书 1 人。董事会秘书是公司 高级管理人员，依据《公司章程》《董事会议事规则》和本工 作细则赋予的职权开展工作，忠实、勤勉地履行职责，对董事 会负责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称上 交所）之间的指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责 的人员负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等 其他相关职责范围内的事务。 -1- 第四条 公司设立董事会办公室，作为董事会日常办事机构 和 ...