芒果超媒(300413) - 董事会提名委员会议事规则（2025年12月）

芒果超媒股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《芒果 超媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选及其任职资格、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 5 名董事组成，其中独立董事应过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董事提名，并 由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持提名 委员会会议；提名委员会召集人在提名委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。 当提名委员会召集人不能或无法履 ...