芒果超媒(300413) - 董事会战略委员会议事规则（2025年12月）

芒果超媒股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，提 高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《芒果超媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由九名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。当战略发展委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职权。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委 员任期 ...