渤海租赁(000415) - 渤海租赁股份有限公司董事会审计委员会议事规则

渤海租赁股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （经 2025 年第九次临时董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《渤海租赁股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设置董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设置的专门工作机构，向董 事会报告工作并对董事会负责，主要负责监督外部审计、指导内部审 计、督促及评估内部控制、审核公司财务报告等工作，并行使《公司 法》规定的监事会的职权。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效 地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并 提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事成员二名 ...