渤海租赁(000415) - 渤海租赁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

渤海租赁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （经 2025 年第九次临时董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全渤海租赁股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《渤海租赁股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 特设置董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设置的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 二名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 薪酬与考 ...