智明达(688636) - 成都智明达第四届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式送达全体董事，全体董事同意豁免提前发出会议通 知时限要求。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长 王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都智明达电子股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2505 号），公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）6,278,999 股，上述新增股份已于 2025 年 12 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续，公司总股本 由 167,627,405 股增加至 173,906,404 股。公司结合实 ...