贵广网络(600996) - 第五届董事会2025年第三次临时会议决议公告

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会 2025 年第三次临时会议通知于 2025 年 12 月 5 日以直接送达、电子邮件方式发出，会 议于 2025 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经公司全体董事推选，由董事张小剑先生主持。经与会董事认真讨论， 投票表决，审议通过如下决议： 证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-065 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》 （一）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票回避，0 票反对。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 20 ...