亨通光电(600487) - 亨通光电第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-067 号 江苏亨通光电股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）第九届董事会 第十二次会议于 2025 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已 于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知 及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 10 名，实 际出席会议的董事 10 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《预计 公司 2026 年度发生的日常关联交易》等十二项议案，决议如下： 一、审议通过关于《预计公司 2026 年度发生的日常关联交易》的议案； 公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司 业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 本议案已经公司第九届审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。 表决结果：同意 ...