新凤鸣(603225) - 第六届董事会第四十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | | 公告编号：2025-120 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 | 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十三次会 议于 2025 年 12 月 12 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会 议室召开。本次董事会会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电话方式发出。会议由董 事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会 ...