云鼎科技(000409) - 第十一届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-053 云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第二十九次会议于 2025 年 12 月 12 日下午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公 司 1920 会议室召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以当面送达或邮件的方 式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相 结合方式召开，应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中刘波先 生、毕方庆先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序 符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和《云鼎科技股份有限公 司章程》（"《公司章程》"）等法律法规和规范性文件的规定。 经投票表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于增加与大地工程开发（集团）有限公司 2025 年度日常 关联交易预计额 ...