深科技(000021) - 董事会议事规则(2025年12月)

深圳长城开发科技股份有限公司 SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD. 董事会议事规则 经公司 2025 年度（第二次）临时股东大会审议通过 二零二五年十二月 | | | 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 董事的行为，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作 用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及其他现行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳长城 开发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、 高效运作和审慎、科学决策。 第三条 公司依法设立董事会，是公司的常设决策机构，行使法律法规、《公司 章程》及股东会赋予的职权，执行股东会的决议。 第四条 董事会应当认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，公平对 ...