云鼎科技(000409) - 云鼎科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则

云鼎科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025年12月12日 经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应云鼎科技股份有限公司（"公司"）战略发展需要，增强公司 核心竞争力，确保公司发展规划和投资决策的科学性，提升公司环境、社会及公司 治理（"ESG"）管理运作水平，促进董事会战略与可持续发展委员会规范、高效地 开展工作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《云鼎科 技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战 略与可持续发展委员会（"战略与可持续发展委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负 责，向董事会报告工作。战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期发展战略、 重大投资决策、可持续发展及ESG工作等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独 立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续 ...