保利发展(600048) - 保利发展控股集团股份有限公司关于2025年度向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告

关于保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年度向特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）摊薄即期回报测 算，是以分析主要财务指标在本次发行前后的变动为主要目的，是基于特定假设 前提的测算，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，也不构成公司的盈利预 测或承诺。公司经营业绩及财务数据以相应定期报告等为准，敬请广大投资者注 意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律、 法规、规范性文件的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行相关事 项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了具体的摊薄即 期回报的填补回报措施；同时，相关主体根据中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）的相关规定，就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履 行作出了承诺。具体如下： 一、本次发行摊薄 ...