四川路桥(600039) - 四川路桥第八届董事会第六十五次会议决议的公告

四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第六十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2025 年 12 月 12 日在公司以现场结合通讯方式召开， 会议通知于 2025 年 12 月 5 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人。其中，董事李黔、 池祥成以通讯方式参会。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-131 （四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于签订日常关联交易协议（2026 年-2028 年）的议案》 同意与控股股东蜀道集团及下属企业就2026-2028年度日常关联交易签署协 议。 具体内容详见公告编号为 2025-132 的《四川路桥关于预计 2026 年度日常关 联交易的公告》。 此议案涉及关联交易，关联董事孙立成、池祥成回避 ...