天迈科技(300807) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-039 郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2025 年 12 月 12 日（星期五）在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 9 日通过电子 邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 独立董事关志超先生通过通讯方式参会。 会议由董事长郭建国主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定及中国证券监督管 理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，为全 面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，同意变更经 营范围、取消监事会并对《公司章程》进行全面梳理 ...