天迈科技(300807) - 关于制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-044 郑州天迈科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于监事会取消后，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用， 为进一步促进公司规范运作，推动公司持续健康发展，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合 《公司章程》相关条款和公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度，具体 情况如下表： | 15 | 战略委员会工作细则 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 16 | 提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 17 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 18 | 董事和高级管理人员持股变动管理制度 | 修订 | 否 | | 19 | 控股子公司管理制度 | 修订 | 否 | | 20 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 21 | 重大信息内部报告制度 | 修订 | 否 | | 22 | 年报信息披露重大差 ...