金龙汽车(600686) - 金龙汽车第十一届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-079 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届董事 会第十八次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以书面形式发出，并于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人；公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长 陈锋召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职 权，《监事会议事规则》相应废止。并根据最新法规和公司实际情况修订《公司 章程》。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于取消监事会并修订〈公司章程〉 及修订、制定部分公司治理制度的公告》（编号： ...