炬申股份(001202) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-104 炬申物流集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2025年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025 年12月9日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参 与表决董事7名，其中董事雷琦先生、曾勇发先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、 石安琴女士通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司高级管理人 员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》的规定。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于公司担保额度预计的议案》 为提高公司决策效率，更好地满足业务开展的需求，公司2026年度预计为下属 公司申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项；或开展其他 1 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （ ...