万得凯(301309) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-049 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、召开时间： 现场会议时间：2025年12月12日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2025年12月12日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月12日9:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份会议室 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 ...