顺鑫农业(000860) - 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-033 北京顺鑫农业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召 开第九届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》。该议案须提交公司股东大会以特别决议通过后方可实施。现 将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由公司董事会下设的审计委员 会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。《公司章程》经股东大会审议 通过后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事 的规定不再适用，公司监事自动解任。在相关工作完成之前，公司第九届监事会 应当继续遵守 ...