截至发稿，顺鑫农业市值为111亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，顺鑫农业（SZ 000860，收盘价：14.9元）12月12日晚间发布公告称，公司第九届第二十 五次董事会会议于2025年12月12日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开。会议审议了《关于修订 <董事 会议事规则> 的议案》等文件。 2025年1至6月份，顺鑫农业的营业收入构成为：白酒业占比78.51%，肉类加工业占比17.02%，其他占 比4.47%。 ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-032 北京顺鑫农业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：北京顺鑫农业股份有限公司2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会。北京顺鑫农业股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"顺鑫农业"）第九届董事会第 二十五次会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会》的议案。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 2:30 网络投票时间：2025 年 12 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月 30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票 的具体时间为2025 ...

北京顺鑫农业股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事 会第十五次会议通知于 2025 年 12 月 1 日以当面送达的方式通知了公司全体监事， 会议于 2025 年 12 月 12 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席杜连杰女士主持。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》进行修订， 由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。 《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司 各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司监事自动解任。 北京顺鑫农业股份有限公司 ...

北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-030 北京顺鑫农业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"或"顺鑫农业"）第九届董事会 第二十五次会议通知于 2025 年 12 月 1 日以当面送达的方式通知了公司全体董事、 监事，会议于 2025 年 12 月 12 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，提交公司 2025 年 第一次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程 序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《北京顺鑫农业股份有限公司章程》及其他有关法律法规规定，制定本规 则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会指定的工作人员、列席董事会会议 的其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 公司设董事会，董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的 决策机构，董事会议事、决策以及为实施决策所做的各种行为，均以股东利益最 大化为最终目的，并平等对待全体股东，同时关注其他利益相关者的利益。 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》规定的 职责行使职权。 第四条 董事会由九名董事（自然人）组成，其中独立董事三人。董事会设 置一名职工代表董事， ...

第一次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《北 京顺鑫农业股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金；超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、审 慎决策，着力提高公司盈利能力，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力， 有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金专户存放、管理、使用、改 变用途、监督以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 关联交易内部决策规则 （经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，提交公司 2025 年 第一次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司的关联交易，保证公司与关联方之间所发生的交易符 合公平、公正、公开的原则，同时为保证公司各项业务通过合理、必要的关联交 易得以顺利的开展，保障公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况，制订本规则。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）公司关联交易应当依照本规则的规定严格履行决策程序和信息披露义 务，关联董事或关联股东在审议关联交易事项时应当回避表决； （三）公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允 性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易 各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息 披 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 章 程 （经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，提交公司 2025 年第 一次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业制 度，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共 产党章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》和其他 有关规定，制订本章程。 公司章程系规范公司组织与行为的法律文件，对于出资人、公司、党组织成员、 董事以及高级管理人员具有约束力。 第二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，建立党的 工作机构，开展党的活动，围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。 第三条 公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。根据企业职工人数和实 际需要，建立党的工作机构，配备一定比例专兼职党务工作人员。党组织机构设置、 人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费中列 支。 第四条 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 对外担保管理办法 （经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，提交公司 2025 年 第一次临时股东大会审议） 第一条 为了加强对北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为的管理，控制和降低担保风险，保证公司的资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的有关规定，并参照《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《北京顺鑫农业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额 之和。 第三条 对外担保的原则：公司对外担保应遵循平等、自愿、诚实信用的原 则。 第四条 对外担保决策程序及权限范围 公司对外担保必须经董事会或股东会审议，未经董事会或者股东会审议通过， 公司不 ...

累积投票制实施细则 北京顺鑫农业股份有限公司 （经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，提交公司 2025 年第 一次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，特 制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所 持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东拥有的表决权可 以集中使用，即股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将 投票权分散行使，投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则 ...