万得凯(301309) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-054 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部 负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下称"公司""万得凯"）于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会、第四届董事会第一次会议和第四届董事会 第二次会议。公司 2025 年第二次临时股东会选举产生了 8 名董事（包括 5 名非独立 董事和 3 名独立董事），该 8 名董事和公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董 事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会第一次会议与第四届董事会第二次会议 完成了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员的选举及高级管理人员、审计 部负责人、证券事务代表的换届聘任工作。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工 代表董事 1 名，具体成员如下： 非独立董事：钟兴富先生（董事长）、 ...