顺鑫农业(000860) - 董事会议事规则

北京顺鑫农业股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，提交公司 2025 年 第一次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程 序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《北京顺鑫农业股份有限公司章程》及其他有关法律法规规定，制定本规 则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会指定的工作人员、列席董事会会议 的其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 公司设董事会，董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的 决策机构，董事会议事、决策以及为实施决策所做的各种行为，均以股东利益最 大化为最终目的，并平等对待全体股东，同时关注其他利益相关者的利益。 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》规定的 职责行使职权。 第四条 董事会由九名董事（自然人）组成，其中独立董事三人。董事会设 置一名职工代表董事， ...