振华科技(000733) - 第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-063 中国振华（集团）科技股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第十一次会议于 2025 年 12 月 12 日下午在公司五楼会议室召开。本次会 议通知于 2025 年 12 月 3 日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符 合《公司法》及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于实施职工补充医疗的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案参保人员范围涵盖公司全体职工，董事沈建华女士同时担任公 司高级管理人员，属于参保人员范围，回避表决。 本议案在提交董事会审议前已经由公司第十届董事会薪酬与考核委 员会审议通过。 （二）审议通过《关于调整公司本部机构的议案》 - 2 - 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议 ...