顺鑫农业(000860) - 第九届董事会第二十五次会议决议公告

北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-030 北京顺鑫农业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"或"顺鑫农业"）第九届董事会 第二十五次会议通知于 2025 年 12 月 1 日以当面送达的方式通知了公司全体董事、 监事，会议于 2025 年 12 月 12 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范 ...