万得凯(301309) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-051 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场的方式召开。经第四届董事会全体 董事一致同意，豁免第四届董事会第一次会议通知期限要求，以口头方式向全体董事 送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事共同推举董事钟兴富 先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《浙江万 得凯流体设备科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。 1、战略委员会，成员为钟兴富、陈方仁、连之伟； 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长暨代表公司执行公司事务 的董事的议案》 经与会董事 ...