顺鑫农业(000860) - 第九届监事会第十五次会议决议公告

北京顺鑫农业股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事 会第十五次会议通知于 2025 年 12 月 1 日以当面送达的方式通知了公司全体监事， 会议于 2025 年 12 月 12 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席杜连杰女士主持。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》进行修订， 由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。 《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司 各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司监事自动解任。 北京顺鑫农业股份有限公司 ...