厦门信达(000701) - 厦门信达股份有限公司关于召开二〇二五年第四次临时股东会的通知

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025-88 厦门信达股份有限公司 关于召开二〇二五年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：二〇二五年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。 （2）本公司董事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 3、本次股东会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格 合法有效。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决 ...