德展健康(000813) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-077 德展大健康股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展健康"）第九届董 事会第一次会议及第九届董事会第三次会议审议通过的有关议案，公司定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13 ...