中简科技(300777) - 中简科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-086 中简科技股份有限公司 特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情形； 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日下午 2:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2025 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区竹林北路 256 号 3 号 楼常州开元名都大酒店。 4.表决方式：现场投票和网络投票相结合 5.会议召集人：公司董事会 通过现场和网络投票的中小股东441人，代表股份65,513,140股， 占公司有表决权股份总数的 14.8993%。其中：通过现场投票的中小 ...