德展健康(000813) - 关于聘任公司董事会秘书及财务总监的公告

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-075 德展大健康股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应公司发展战略需要，健全公司治理结构，保证公司董事会的日常运作 及公司信息披露、财务等工作的顺利开展，德展大健康股份有限公司（以下简称 "公司""德展健康"）于 2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第三次会议， 会议审议通过了《关于聘任高涛先生为公司董事会秘书的议案》《关于聘任吴玲 女士为公司财务总监的议案》。现将有关事项公告如下： 一、聘任公司董事会秘书情况 经公司董事长魏哲明先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任高涛 先生为公司董事会秘书，任期自公司第九届董事会审议通过之日起至公司第九届 董事会届满时止。董事长魏哲明先生不再代行公司董事会秘书职责。 高涛先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相匹配的职业操守、专业能力与从业 经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 ...