中简科技(300777) - 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-087 中简科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《中简科技股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，中简科技股份有限公司（以下简称"公 司"）近日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，选 举王伟先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 王伟先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。王伟先生与公司 2025 年第 四次临时股东会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成 公司第四届董事会，任期与股东会选举产生的董事任期一致，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。 特此公告。 中简科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 12 日 1 附件：第四届董事会职工代表董事 王伟，男， ...