苏 泊 尔(002032) - 浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则（202512）

浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《浙江苏泊尔股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"或"公司章程"）制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据 《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生，无需提交股东会审议；独立董事人数不应低于董事人数的三 分之一，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高 级职称或注册会计师资格的人士）。 公司设董事长 1 名。董事 ...