德展健康(000813) - 德展大健康股份有限公司董事会战略与发展委员会议事规则

德展大健康股份有限公司 董事会战略与发展委员会议事规则 1 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《德展 大健康股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《德展大健康股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）以及其他有关 规定，公司特设立董事会战略与发展委员会（以下简称"战略与发展委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本议事规则适用于公司战略与发展委员会开展业务工作。公司所属 公司可参照制定或执行。 第二章 人员组成 第四条 战略与发展委员会成员由不少于三名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 第五条 战略 ...