恒坤新材(688727) - 第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-002 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十七次会议于 2025 年 12 月 11 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知 已于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件的方式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议由董事长易荣坤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并相应调整公司组织架构的议案》 为完善公司治理制度并与最新的上市公司治理规范要求衔接，根据《公司法》 《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《关于新＜公司法＞配套制 度规则实施相关过渡期安排》的有关规定，并结合公司首次公开发行股票完成后 注册资本、公司类 ...