证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2026-007 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 19 日 （二） 股东会召开的地点：福建省厦门市海沧区厦门中心 E 座 19 楼公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 438 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 438 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 107,486,159 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 107,486,159 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 23.9219 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 23.9219 ...

2026 年第一次临时股东会的 上海锦天城 (厦门) 律师事务所 关于 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 法律意见书 �B 所 ALI FFICES CHT 地址: 福建省厦门市思明区湖滨东路 95 号华润大厦 B 座 12-13 层 电话: 0592-2613399 传真: 0592-2630863 邮编:361000 上海锦天城(厦门) 律师事务所 法律意见书 上海锦天城(厦门) 律师事务所 关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 厦门恒坤新材料科技股份有限公司: 上海锦天城(厦门)律师事务所(以下简称"本所")接受厦门恒坤新材料科技股 份有限公司(以下简称"贵司"或"公司")委托,就贵司召开 2026年第一次临时股东 会的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《厦门恒坤新材料科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查 和验证,审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关 ...

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 2026 年 3 月 | 第一部分 | 年第一次临时股东会会议须知 3 2026 | | --- | --- | | 第二部分 | 2026 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 第三部分 | 年第一次临时股东会会议议案 7 2026 | | | 议案一：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 7 | 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 第一部分 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程》（以下简称： 《公司章程》）等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配 ...

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 证券投资交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 证券投资交易相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的 权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（"《股票上市规则》"）及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票、 交易型开放式指数证券投资基金（ETF）及存托凭证投资、债券投资及包含前述 品种的私募投资类基金和上海证券交易所认定的其他投资行为。 第三条 以下情形不适用本制度从事证券投资交易规范的范围： （一）作为公司或公司控股子公司主营业务的证券投资交易行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第四条 公司进行证券投资交易 ...

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2026-005 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 二、审议程序 2026 年 3 月 3 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、 第五届董事会第二次会议，审阅了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。 全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本议案时均回避表决，该议 案直接提交公司股东会审议。 （一）投保人：厦门恒坤新材料科技股份有限公司； （二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以 最终签署的保险合同为准）； （三）赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以最终签署的保险合同 为准）； （四）保险费用：不超过人民币 32 万元（具体以最终签署的保险合同为准）； （五）保险期限：一年（后续可按年续保或重新投保）； （六）投保授权：为提高决策效率，董事会同时提请股东会授权公司管理层 及其授权人员在上述责任险方案框架内办理董高责任险购买的相关事宜（包括但 不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司 及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与 ...

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2026-006 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开地点：福建省厦门市海沧区厦门中心 E 座 19 楼公司会议室 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 3 月 19 日 14 点 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2026 年 3 月 3 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2026 年 2 月 27 日以电子邮件的方式通知了全体董事和高级管理人员。本次会议由董 事长易荣坤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的内容以 及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2026-004 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 为加强对证券投资交易的风险管理和控制，公司拟新订《证券投资交易管理 制度》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 制度文件具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《证券投资交易管理制度》全文。 （三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 公司董事会 ...

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2026-003 厦门恒坤新材料科技股份有限公司2025年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以厦门恒坤新材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2025年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元 ■ 注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。 2、以上财务数据及指标均以合并财务报表数据填列，未经审计，最终结果以公司2025年年度报告为 准。 3、表格中的数据尾差为四舍五入所致。 二、经营业绩和财务状况情况说明 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 2025年度，公司实现营业总收入65,928.85万元，较上年同期增长20.32%；营业利润9,482.09万元，较上 年同期下降14.62%；归属于母公司所有者的净利润10,263.16万元，较上年同期增长5.89%；归属于母公 司所有者的扣除 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 2月27日，恒坤新材发布公告称，公司2025年度实现营业总收入65928.85万元，同比增长 20.32%；归属于母公司所有者的净利润10263.16万元，同比增长5.89%。 ...

人工智能等新一代信息技术产业快速发展，带动先进芯片产品市场需求提升，公司下游晶圆厂客户产能 稳步释放，对公司光刻材料、前驱体材料等核心产品的采购需求增加，共同推动公司主营业务收入实现 同比增长 格隆汇2月27日丨恒坤新材(688727.SH)公布2025年度业绩快报，2025年度，公司实现营业总收入 65,928.85万元，较上年同期增长20.32%；营业利润9,482.09万元，较上年同期下降14.62%；归属于母公 司所有者的净利润10,263.16万元，较上年同期增长5.89%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利润8,410.88万元，较上年同期下降10.81%。 ...