恒坤新材(688727) - 第四届董事会独立董事专门会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事专门会议召开情况 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事专门会议于 2025 年 12 月 10 日以现场结合通讯方式召开并表决，本次会议 的通知已于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件的方式向全体独立董事发出。本次会议 应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议由独立董事黄兴孪先生主持， 会议的召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并相应调整公司组织架构的议案》 证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-001 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议决议公告 独立董事专门会议认为：公司调整组织架构（具体为取消监事会）并相应修 订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关 法律法规、规章及其他规范性文件的规定，有利于进一步完善公司治理结构，符 合上市 ...