漳州发展(000753) - 第九届董事会第一次会议决议公告

福建漳州发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司 12 楼会议室以现场及通讯相结合方式召开，全体 董事签署了关于同意豁免第九届董事会第一次会议通知期限的意见， 独立董事庄平、木志荣以通讯方式出席和表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 董事会选举陈毅建先生为公司第九届董事会董事长。任期从本次 董事会选举产生之日起至第九届董事会届满之日止。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-074 陈毅建先生个人简历详见 2025 年 11 月 26 日刊登在《证券时报》 及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。 二、审议通过《关于第九届董事会专门委员会委员组成的议案》 第九届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委 ...