恒坤新材(688727) - 第四届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-003 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十一次会议于2025年12月11日以现场出席的方式召开，本次会议的通知已于2025 年12月8日以电子邮件的方式通知了全体监事。 本次会议由监事会主席庄海华女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 公司监事会认为对部分公司治理制度进行修订并新订3项公司治理制度不会 损害公司及股东的权利，修订后的制度文件具体内容详见公司在上海证券交易所 网站(www.sse.com.sn)披露的相关公司治理制度。 出席会议的监事对本议案进行了逐项表决，表决情况均为：3票同意，0票反 对，0票弃权。 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并相应调整公司组织架构的议 ...