赛力斯(601127) - 第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-101 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 赛力斯集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 赛力斯集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日发出 第五届董事会第二十八次会议通知，于 2025 年 12 月 12 日以现场与通讯表决的 方式召开。会议由董事长召集，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。全 体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有 限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 为加强对公司及下属子公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易的 规范运作，公司对 2026 年度公司及其子公司与关联方发生日常关联交易的情况 作出预计。本议案在提交董事会审议前已经独立非执行董事专门会议审 ...