天康生物(002100) - 第八届董事会第三十次（临时）会议决议公告

一、议案审议情况 （一）审议并通过公司《关于收购新疆羌都畜牧科技有限公司 51%股权暨签 署<股权收购协议>的议案》；（议案内容详见刊登于 2025 年 12 月 13 日本公司 指定信息披露报纸《证券时报》上和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天 康生物股份有限公司关于收购新疆羌都畜牧科技有限公司 51%股权暨签署<股权 收购协议>的公告》<公告编号：2025-063>） 天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-062 天康生物股份有限公司 第八届董事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次（临时） 会议通知于 2025 年 12 月 3 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2025 年 12 月 11 日（星期四）上午 11：00 在公司 11 楼 4 号会议室召开，应到会董事 7 人，实到会董事 6 人，董事成辉先生因工作原因不能参加会议，委托董事许衡 先生代为出席并表决。公司高级管理人员 ...