中策橡胶(603049) - 2025年第三次临时股东会会议资料

中策橡胶集团股份有限公司 股东会会议资料 证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 中策橡胶集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 3 | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议案 5 | | | 议案一：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 5 | | | 议案二：关于制定及修订部分公司治理制度的议案 12 | | | 议案三：关于预计 2026 年度公司及子公司担保额度的议案 13 | | | 议案四：关于 2026 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案 24 | | | 议案五：关于选举非独立董事的议案 25 | | | 议案六：关于选举独立董事的议案 26 | 中策橡胶集团股份有限公司 股东会会议资料 中策橡胶集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》 等有关规 ...